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江苏春兰制冷设备股份有限公司日常关联交易公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计金额(万元) 去年的总金额(万元) 金额 总计 采购原材料、商品与接受劳务 采购压缩机 西安庆安制冷设备股份有限公司 45000 133000 10966.53 采购电器组件 泰州春兰电子有限公司 8000 2498.20 采购橡塑件 江苏春兰机械制造有限公司 20000 13534.81 采购配件及商品 泰州春兰冷冻设备有限公司 10000 3847.60 采购商品 泰州春兰销售公司 50000 23770.01 销售产品或商品 销售产品 泰州春兰销售公司 50000 61000 34420.20 销售产品 江苏春兰进出口有限公司 5000 2158.03 销售材料 江苏春兰机械制造有限公司 6000 2816.45 代理 广告 泰州春兰广告公司 5000 77000 2582.31 代理进口电器元器件 江苏春兰进出口有限公司 10000 - 代理出口产品 60000 42147.80 支付代理费 2000 1056.54 二、关联方介绍 1、江苏春兰机械制造有限公司 法定代表人:徐伟 注册资本:2969.83万美元 注册地址:江苏省泰州市扬州路227号 经营范围:生产和销售摩托车发动机机体及其零件,纺织机械产品,塑料制品、橡胶制品、包装材料、灯具 关联关系:公司参股公司,公司持股31.71%,且属同一母公司 2、 西安庆安制冷设备股份有限公司 法定代表人:张健康 注册资本:13700万元 注册地址:西安高新二路9号 经营范围:各类制冷设备及附件、电子产品、电器机械的开发研究,设计制造加工销售安装维修及技术服务,制冷工程的设计、施工 关联关系:公司参股公司,公司持股28.51% 3、泰州春兰电子有限公司 法定代表人:张鸿志 注册资本:550万元 注册地址:江苏省泰州市口泰路7号 经营范围:生产销售大规模集成电路、微电脑遥控器、VCD机、多媒体电脑、半导体器件、彩色电视机 关联关系:公司参股公司,公司持股39.58%,且属同一母公司 4、泰州春兰销售公司 法定代表人:唐宝玺 注册资本:2000万元 注册地址:江苏省泰州市青年路18号 经营范围:空调、制冷设备、机械备品配件、电子元器件、家用电器、汽车、摩托车、汽车配件、家用电器配件、黑色金属材料、有色金属、化工材料(不含危险品)、日用办公用品、煤炭销售。售后服务。 关联关系:母公司全资子公司 5、江苏春兰进出口有限公司 法定代表人:唐宝玺 注册资本:人民币1000万元 注册地址:江苏省泰州市青年路18号 经营范围:经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易 关联关系:同一母公司 6、江苏春兰冷冻设备有限公司 法定代表人:唐宝玺 注册资本:人民币2600万元 注册地址:泰州市扬州路500号 经营范围:生产冷(热)、水风机组及其末端装置、除湿恒温设备,销售本企业所生产 的产品 关联关系:同一母公司 7、泰州春兰广告有限责任公司 法定代表人:徐伟 注册资本:人民币200万元 注册地址:泰州市青年路18号 经营范围:设计、制作、发布、代理国内各类广告 关联关系:同一母公司 三、关联交易的定价原则 以上交易价格根据市场实际情况,参考市场公允价格协商确定。 四、关联交易的目的及对上市公司的影响 此次关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展,上述关联交易价格根据市场实际情况,参考市场价格协商确定,不存在损害本公司及股东的利益,对公司当期和未来无不利影响。 五、审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司董事会在第五届董事会第十四次会议审议通过了关于2008年度日常关联交易的议案,董事会在对该议案进行表决时公司有1名关联董事予以回避。 2、独立董事的意见 公司独立董事沈岩、奚正志、朱伟就本关联交易发表独立意见: 董事会在对该关联交易进行表决时公司有1名关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展,交易价格根据市场实际情况,参考市场公允价格协商确定,不存在损害本公司及股东的利益,对公司当期和未来无不利影响。 3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 六、关联交易协议签署情况 获得股东大会的批准后,公司根据生产经营情况与关联方签署相关协议。 七、备查文件 1、公司董事会决议 2、独立董事意见

江苏春兰制冷设备股份有限公司 董 事 会 二○○八年四月二十七日